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2022-09-26 15:48

银行通过17场主题演讲,分享了预防洗钱和其他犯罪的知识

厄瓜多尔私人银行协会(Asobanca)及其合规官员委员会组织了第二次全国防止洗钱和其他犯罪会议(Enpla)。会议于2022年9月22日和23日在基多的Swissôtel举行。

通过17场主题演讲,国家和国际顶级专家分享了他们关于洗钱风险新趋势的知识和经验,以及金融和控制系统机构为防止本国这类犯罪所采取的良好做法。

在为期两天的论坛中,专家们提出了20多个相关议题,如银行实体和大众团结经济在打击洗钱方面的工作;国家和国际反腐败体系;网络安全;金融包容性;虚拟资产的正规化;厄瓜多尔控制机构为防止洗钱所采取的行动;金融犯罪侦查技术和数字银行交易的重要性。

Asobanca执行总裁Marco Rodríguez,他强调了私人银行在促进厄瓜多尔金融系统各组织之间的这种会议方面所做的工作。“民营金融实体不仅完全遵守国家和国际法规的规定,还努力与所有政府部门积极合作。如果我们不共同打击,我们就无法打击普遍存在的洗钱问题。”

他还评论说,该银行进行了大量投资,以满足检察官办公室、国内税务局(SRI)、金融和经济分析股(UAFE)和其他实体的要求,这些实体要求提供信息和合作,以打击这些犯罪。

厄瓜多尔Asobanca合规官员委员会主席Freddy Salas说,洗钱和资助恐怖主义对这些国家的经济稳定和民主构成威胁,对金融体系构成隐性风险。

作为一个金融体系,我们在避免这类风险方面要发挥重要作用。腐败、不安全和网络犯罪是侵蚀整个社会的祸害,它们削弱了人们做好事情的真正能力,也削弱了与这些问题作斗争的机构的信心。因此,作为一个金融部门,我们面临着一项重大挑战,即发现可能导致我们洗钱的情况或行为,从而为客户交易提供安全保障。”

这次论坛的与会者确信,在打击金融犯罪的斗争中,创造这些分析空间进行讨论和提出方法的重要性。